TR外汇最新动态 4Xhub停止运营 TR外汇142份判决书分析

4Xhub两个官网在今年3月先后公告终止业务、停止运营。TR外汇最后的努力宣告结束，4Xhub新老受害者也都别等了，这次彻底跑路。

外汇天眼查到拥有塞浦路斯CYSEC直通牌照(STP)的4Xhub自愿放弃牌照授权，目前CYSEC正在审查阶段，从拿到该牌照到放弃，不足一年半。

另外查到拥有英国FCA直通牌照（STP）的PRICE MARKETS UK LTD于2024年10月公布【清盘人收支报表】，自愿破产清算。

这种牌照很容易转卖，为什么选择放弃授权或者破产清算呢?因为没人接手，因为后面不知道还隐藏着什么样的雷，因为背后是陈日尊，背后是TR外汇！

上面4Xhub和PRICE MARKETS背后股东，通过英国政府网和澳洲网站查询，背后有一个股东是TAN JIT CHUN ，出生日期、姓名、国籍均一致，中文名称大名鼎鼎的陈日尊浮出水面。

4XHUB前身是KANTIPUR ASIA PACIFIC PTY LTD，注册时间是2012年2月2日，更名时间是2020年8月4日。

4XHUB 上JIT CHUN TAN在2018年11月13日上线，意味着至少2018年陈日尊已经布局到这个平台了；

PRICE MARKETS英国公司陈日尊于2017年5月30日成为其股东。

上面均有其地址，有兴趣的自己去看看！

4XHUB澳洲公司4Xhub PTY LTD，2022年11月7日更名为APTIXLAB PTY LTD。

到这里脉络大致清晰了：

2022年2月TR外汇在中国广西被立案侦查，定性为传销，6月份PRICE MARKETS背后公司进行破产清算，11月4XHUB澳洲公司更名。TR外汇明面上转到4XHUB继续运营。

为了让4XHUB更正规，以4XHUB EU limited名义在2023年9月18日拿了塞浦路斯牌照。

后来几经努力，发现哪里人都没有中国人好骗，AB仓模式日落西山，于是今年彻底放弃了。

4XHUB平台已知的有三个公司：分别为4XHUB EU limited（欧盟）、4Xhub PTY LTD（澳大利亚）、4XHUB limited（马来西亚）。

已知的有两个网站4xhub.eu和4xhub.com。

一批正规平台都想着偷梁换柱，比如本周说的CAPEX，塞浦路斯监管，背后NAGA集团，其背后是上市公司。

何况铁了心想干坏事的陈日尊，PRICE MARKETS用来宣传，还被辟谣。后来的4XHUB，客户很难开到监管严格的公司名下。

早期用的平台主体监管都没有，鬼知道开哪里去了。

完美避开违规，上线全面背锅

TAN JIT CHUN （陈日尊）：“你们抓的是鲁迅，和我周树人有什么关系”

一般公司违法，法人及高管担责，TAN JIT CHUN扮演的就是股东

资管公司：Treal Capital Ltd（注册于英属维京群岛）和外汇券商：Tech Realfx Ltd（注册于英属维京群岛），无法查询股东及实控人。

宣传的流量商PRICE MARKETS UK LTD，大股东兼CEO是Matthias Mokin，TAN JIT CHUN同样是拥有重大控制权股东（直接或间接持股25%-50%），该公司22年6月进入破产程序（自愿清算）。

4xHub平台，如前所述，陈日尊是股东。

相关公司撇清关系：

TR外汇早期宣传PRICE MARKETS UK LTD是合作券商，不承担任何责任。4Xhub至少有三个公司主体，即便真有业务往来，转移到监管不严的公司完全没问题

另外两个Treal Capital Ltd 和Tech Realfx Ltd，注册于英属维京群岛，无任何监管。

资金流动关联：

即便前面几个公司都是干净的，如何证明受害者资金转入了上述的几个公司?

可能早期运营头脑不灵光，容易被别人抓住小辫子，但入账过亿，找几个律师聊聊也能够规避风险了。

后期4Xhub强制要求转换NFT，应该就是规避法律责任

入金通过USDT，“公司的80多个钱包账户”，这些账户怎么能够与公司关联。

“钱入金进去，账户就有钱了，并产生收益”，真钱跑了，跳动的是数字。

出问题上线背锅

1、这种玩法可能在马来西亚并不违法，你说气人不！

2、TR外汇后期不再设立统一的登录软件，而是一个PIB一个网站。谁的团队出金太多，谁的网站关闭。其他的正常运行，这样就是谁的团队死了都不要紧，因为总有活着的团队可以为TR叫好，为TR继续站台。

3、收款方式和发收益的方式，大部分都是上级和下级之间用私人账户在流转资金。TR外汇没有设立统一的收款账号，全都是国内的经纪人私人账号之间进行收钱和收益发放。这样相当于把幕后操盘人的罪全都背到自己身上了。

4 不停改名称及网站：TR外汇，4xhub ,出了问题找违法主体都很困难。到时候，谁收钱多抓谁是一定的，但是跟操盘手有什么关系呢?反正没人找的到他。

外汇天眼收录到今天文章中的网址有三十多个，敢玩不！

TR外汇相关的判例

定性：“TR外汇”网络平台于2022年2月被广西贺州市公安局立案侦查，该平台属【平台型的新业态传销犯罪】

TR外汇关键词能查到的判决书共142份，实际应远高于这个数字，其中有撤诉的、没有“TR外汇”、TR更名等情况。

刑事案件共8份

罪名“组织、领导传销活动罪”，普遍判3年及3年以下监禁，处罚金，没收违法所得。

其中刘某娟判7年：

刘某娟发展人数和资金量均达到严重扰乱经济社会秩序的危害程度，直接或间接发展下线7层，人数1648人，吸收传销资金总计人民币60439579.20元。

刷的客户假的也算真的，都计入量刑

在传销发展过程中，部分参与人通过借用他人身份证注册账号方式提高个人层级，该类代为注册的账号均按平台要求支付资金，且具有衍生能力，可由此继续发展下线，在功能和效果上与普通账号无异，支撑了传销组织和收取资金的规模；

刘某娟与刘某华二人引诱参加者继续发展他人参加、借用身份证注册账号，并帮助操作账号，积极追求下线人员升级、传销组织扩大，并根据前述层级、账号数量、资金量获得高额返利，是具体犯罪行为的实行人，不法利益的追求者、受益者，应对其参与的全部犯罪行为、犯罪规模、危害程度承担刑事责任。

故借用身份证注册的账号数量、支付的资金、超过3层的层级均应计入犯罪认定中。

民事案件共134份

驳回起诉情况1：

案件涉及刑事犯罪，不属于人民法院受理民事诉讼的范围，应当裁定驳回起诉。共47例。

驳回起诉情况2：

证据不足、原告负责、被告不承担责任等情况，共50例。

原告胜诉：

（包含部分胜诉，主要是能追回损失或部分损失），共35份。

胜诉情况说明：

胜诉主要这几种情况，借贷关系，委托理财，保证本金，资金不匹配等。

类似“你躺赚，亏多少赔多少”、“这个钱要是能瞎了，我给你”。视为被告债务加入。

无法从中看出被告将原告的钱投入了TR平台。

被告须因其担保过错而对原告负有赔偿的责任。

委托理财协议无效，双方共同按比例承担责任。

分类相关情况说明：

一、民事判决有小部分是二审判决，原告不满，或被告不满，这里二审结果均归类为最初原告胜诉或败诉或驳回请，其中2份难以归类。

二、哪些情况会成为原告和被告：

1、比如我穿越到2021年在网上通过百度搜索到TR外汇信息，于是到TR投资，结果不能出金。起诉百度显然是不合适的。

2、如果我是TR外汇的中级会员（MIB），自己没有投资，发展了几千个下线会员，有几个月没有收到“TR外汇”的收益分红。准备起诉TR外汇中国区负责人。先找到律师，律师上来就劝：大兄弟啊，算了，快跑吧！你怎么证明该享有这些分红?提交这些资料意味着你犯有“组织、领导传销活动罪”，跑吧！

如果自己也投进TR外汇，有很多的下线，同上。

3、有一天我的一个大表哥给我介绍TR外汇模式，并拉我投资，协助我开户入金，这情况几乎不会胜诉。

4、我担心TR外汇不安全，大表哥向往保证：“你躺赚，亏多少我赔多少”，他想升级会员。或者大表哥：“我给你打个借款欠条，让你放心”。

5、我钱转给大表哥，由其开户入金，后来每个月收益打给我；或者后来每个月收益分给大表哥10%，其余归我。

6、我以委托理财形式钱给大表哥由其全权处理；或者我开好账户并入金由大表哥全权处理。

7、大表哥要发展下线，我钱转给他，他不是以我的名义开的账户，入金与账户与时间不匹配。

风险与收益对等，盈亏同源，交易上稳赚不赔，可能没能了解清楚风险。

如果受到下线分红诱惑，发展下线比较多，将面临牢狱之灾。

投资还是要找靠谱的平台！

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