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摘要:8/17下午,新北市板橋區海山派出所接到轄區內銀行的通報電話,行員表示上午有位龔姓婦人聲稱要購買房屋,臨櫃提款了500萬元,沒想到下午又再度光臨,想要再領出1000萬元。由於一天內申請金額過於龐大,行員在關懷提問時察覺到情況不太對勁,懷疑龔婦可能碰到詐騙,於是請求警方到場協助處理。
8/17下午,新北市板橋區海山派出所接到轄區內銀行的通報電話,行員表示上午有位龔姓婦人聲稱要購買房屋,臨櫃提款了500萬元,沒想到下午又再度光臨,想要再領出1000萬元。由於一天內申請金額過於龐大,行員在關懷提問時察覺到情況不太對勁,懷疑龔婦可能碰到詐騙,於是請求警方到場協助處理。
收到通知的員警立刻前往現場,詢問龔婦提款買房的詳細資訊,結果發現她回答不出房屋地址、樓層等再基本不過的問題,因此判斷她應該是碰到了假投資詐騙。在員警與行員的極力勸導下,龔婦終於打消了提款的念頭。
然而,隔天龔婦竟前往另一間分行辦理業務,打算領出190萬元,幸好行員在查詢後發現,她前一天有提款500萬與遭詐的通報紀錄,因此立即向江翠派出所通報此事。這次龔婦卻更換說辭,表示自己領這筆錢是為了購買二手車。
由於龔婦連續二天辦理大額提款,而且資金用途一變再變,員警認為她還沒有識破詐騙集團的投資陷阱,便決定與龔女的家人連絡,請他們一起協助勸導。經過眾人鍥而不捨的努力,龔女總算恍然大悟,接受自己被詐騙的事實。
派出所在受理龔婦的報案時,發現她已經被詐騙8次,總共匯出1500萬元,蒙受相當慘重的損失,但原本想再投資的1190萬元成功被銀行攔下,也算是不幸中的大幸了。目前警方將根據龔婦提供已知的線索,針對所有的資金流向擴大偵查,希望能順利掌握詐騙集團成員的行蹤,早日將這些不法之徒逮捕歸案。
8/24,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為FX PRO AI的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:英國
網址:https://fxproai.com/
地址:121 King Street, United Kingdom London
信箱:support@fxproai.com
以外匯天眼APP查詢FX PRO AI,我們會發現這是成立不到1年的交易商,不僅展業區域存疑,也查不到任何有效的監管牌照資訊,基本上對投資人毫無保障可言,因此天眼評分只有0.99。
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如果你最近有做美股、期貨、外匯交易的打算,但又擔心碰到假投資詐騙,那麼在使用一家經紀商之前一定要先進行詐騙平台查詢,也就是透過外匯天眼APP搜尋想要使用的交易商,仔細確認其監管資訊、官方網址、交易環境、關係族譜、天眼評分等情報,幫助你有效避開各式各樣的詐騙陷阱,為你的投資安全增添一層保障。
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