Lật tẩy thủ thuật lùa gà đầu tư Crypto và Blockchain tại Việt Nam của TikToker nổi tiếng

Hàng trăm người dân Việt Nam đã rơi vào bẫy của một vụ lừa đảo đầu tư crypto và blockchain tinh vi, dẫn đến mất trắng tài sản, gia đình tan vỡ và nợ nần chồng chất. Thủ phạm chính là TikToker nổi tiếng Nguyễn Ngọc Anh (biệt danh Happi.Mommi), người đã lợi dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để dụ dỗ nạn nhân tham gia các kênh đầu tư tiền ảo không chính thống. Từ những lời hứa hẹn xa hoa đến màn “tẩy trắng” đầy drama, vụ việc này đang gây bão cộng đồng mạng và là lời cảnh tỉnh đắt giá cho bất kỳ ai đang mơ mộng làm giàu nhanh chóng từ crypto.

Từ Hot Mom đến kẻ bị tố lừa đảo

Nguyễn Ngọc Anh, hay còn được biết đến với cái tên Happi.Mommi, từng là một gương mặt quen thuộc với nhiều chị em trên TikTok nhờ các video chia sẻ về hành trình nuôi dạy con và cuộc sống sang chảnh. Những hình ảnh về biệt thự xa hoa, chuyến du lịch đắt tiền và phong cách sống “chất lượng” của cô đã thu hút hàng nghìn người theo dõi.

Nhưng mọi thứ bắt đầu đảo lộn khi cô đăng một bài viết “truyền cảm hứng” trong group Facebook Nghiện Nhà, tự nhận mình sở hữu khối tài sản khổng lồ nhờ “tự thân vượt khó vươn lên”.

Thay vì nhận được lời khen ngợi, bài viết này lại trở thành “giọt nước tràn ly”. Hàng trăm người đã vào bình luận, tố cáo rằng cuộc sống giàu sang của Ngọc Anh thực chất được xây dựng từ những khoản tiền mà cô lừa đảo họ thông qua các kênh đầu tư crypto không rõ ràng. Số tiền thiệt hại dao động từ vài trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng, đẩy nhiều gia đình vào cảnh khốn cùng.

Chiêu trò lùa gà: Hứa hẹn xa xỉ từ Crypto và Blockchain

Để hiểu rõ cách Nguyễn Ngọc Anh và đội nhóm của cô hoạt động, hãy quay lại một bài đăng trên Facebook từ năm 2019 của một người dùng tên Phạm Bích Ngọc, được cho là có liên quan đến vụ lừa đảo này. Bài đăng, được đăng vào ngày 13/2/2019, là một ví dụ điển hình về thủ thuật lùa gà đầu tư crypto và blockchain.

Bài đăng mang tiêu đề “Tưng bừng khuyến mại đầu xuân 2019”, quảng bá chương trình đầu tư CSCI với những lời mời gọi đầy hấp dẫn:

- Gói đầu tư từ 1.000 đến 20.000 USD, kèm theo các phần thưởng xa xỉ như:

+ 1.000 USD: 1 vé tham dự Gala Dinner tại khách sạn 5 sao.

+ 2.000 USD: 2 vé Gala Dinner và 1 vé cho người mới.

+ 5.000 USD: 1 vé du lịch Hạ Long (03/2019).

+ 10.000 USD: 1 vé du lịch Hàn Quốc (06/2019).

+ 20.000 USD: 1 vé du lịch Nhật Bản (04/2019).

- Phần thưởng bổ sung: Từ Apple Watch (500 USD) cho hạng Gold, đến Lamborghini Aventador (404.000 USD) cho hạng Black Diamond.

- Các hoạt động như họp qua Zoom với chuyên gia crypto, khóa đào tạo blockchain và sự kiện quốc tế tại khách sạn 5 sao được quảng cáo để tạo cảm giác chuyên nghiệp.

Những lời hứa hẹn này đánh vào lòng tham và mong muốn làm giàu nhanh chóng của nhiều người. Tuy nhiên, sau khi nạn nhân đầu tư, các sàn giao dịch bất ngờ “sập”, để lại họ với hai bàn tay trắng.

Phẫn nộ từ nạn nhân: “Hành trình tẩy trắng ngoạn mục”

Khi bài viết “truyền cảm hứng” của Nguyễn Ngọc Anh trong nhóm Nghiện Nhà bị cộng đồng mạng “bóc phốt”, hàng loạt bình luận tố cáo đã xuất hiện. Một nạn nhân viết:

“Hành trình tẩy trắng ngoạn mục. Những người bị gia đình em và team (đội nhóm) anh chị em em dối gạt theo coin (tiền ảo) lừa giờ không biết đang ra sao, họ đã hết khó khăn chưa, mà em đăng lên cuộc sống chất lượng từ những đồng tiền đó em vẫn tự hào thì thật kỳ lạ.”

Nhiều người khác chia sẻ họ mất từ vài trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng, lâm vào cảnh gia đình tan nát, nợ nần chồng chất. Tuy nhiên, điều kỳ lạ đã xảy ra: admin nhóm Nghiện Nhà nhanh chóng xóa (hoặc ẩn) tất cả bình luận tiêu cực, chỉ giữ lại những ý kiến tích cực về Ngọc Anh và khóa tính năng bình luận. Hành động này bị cộng đồng mạng chỉ trích là cố tình che đậy sự thật.

Đáp lại, Nguyễn Ngọc Anh lặng lẽ xóa các bài đăng khoe khoang trong nhóm và các video về dự án homestay đắt tiền tại khu đất vàng du lịch Hội An, như một nỗ lực “chạy trốn” khỏi làn sóng phẫn nộ.

Quỹ Dragon Capital khẳng định không liên quan

Trong bối cảnh vụ việc gây xôn xao, một chi tiết đáng chú ý là TikToker Nguyễn Ngọc Anh đã gắn thẻ #khiphunudautu và #DragonCapital trong bài đăng của mình trên nhóm Nghiện Nhà. Điều này làm dấy lên nhiều thông tin tiêu cực, ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của quỹ đầu tư Dragon Capital – một cái tên uy tín tại Việt Nam.

Nắm bắt sự việc, mới đây Dragon Capital Việt Nam đã chính thức lên tiếng:

“Chúng tôi là nhà tài trợ của cuộc thi Khi phụ nữ đầu tư do cộng đồng Nghiện Nhà tổ chức trên nền tảng Facebook. Qua đây, chúng tôi mong muốn góp phần tạo nên sân chơi lành mạnh, bổ ích để các thành viên chia sẻ về việc đầu tư cho các lĩnh vực trong đời sống.”

Cuộc thi này nằm trong định hướng dài hạn của quỹ, nhằm nâng cao kiến thức tài chính trong cộng đồng nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt khuyến khích phụ nữ chủ động trau dồi kỹ năng và kinh nghiệm đầu tư để xây dựng nền tảng tài chính vững vàng.

Dragon Capital khẳng định:

“Chúng tôi không tham gia vào các hoạt động tài chính cá nhân hay các giao dịch trong quá khứ của bất kỳ người dự thi nào. Dragon Capital luôn cam kết duy trì các giá trị cốt lõi minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật trong mọi hoạt động và sáng kiến triển khai tại Việt Nam.”

Đơn vị cũng nhấn mạnh mình là công ty quản lý quỹ được thành lập bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hoạt động hợp pháp và chịu sự giám sát của các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Với hơn 30 năm đồng hành cùng thị trường vốn Việt Nam, Dragon Capital tiên phong cung cấp các giải pháp đầu tư hiệu quả, đa dạng và bền vững, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước cũng như quốc tế.

Trước những phản ánh của cộng đồng về bài đăng của Nguyễn Ngọc Anh, ban quản trị nhóm Nghiện Nhà cũng lên tiếng:

“Chúng tôi chưa từng và sẽ không bao giờ liên kết với bất kỳ cá nhân, đội nhóm nào để kêu gọi đầu tư vào các loại tài sản không được quản lý bởi pháp luật Việt Nam.”

Sự lên tiếng này từ Dragon Capital và nhóm Nghiện Nhà nhằm làm rõ rằng họ không liên quan đến vụ lừa đảo, đồng thời tái khẳng định cam kết hoạt động theo đúng quy định pháp luật.

Crypto và Blockchain tại Việt Nam: Mảnh đất màu mỡ cho lừa đảo

Để hiểu tại sao những vụ lừa đảo như thế này lại phổ biến, hãy nhìn vào bối cảnh đầu tư crypto và blockchain tại Việt Nam.

Crypto (tiền ảo) là tài sản kỹ thuật số dùng để trao đổi, dựa trên công nghệ blockchain, một hệ thống ghi chép dữ liệu an toàn và minh bạch. Tuy nhiên, sự thiếu hiểu biết về công nghệ này, cộng với lòng tham làm giàu nhanh, đã biến lĩnh vực này thành “mỏ vàng” cho kẻ lừa đảo.

Các chuyên gia nhận định, số vụ lừa đảo liên quan đến crypto đã tăng mạnh trong những năm gần đây, đặc biệt tại các nước đang phát triển như Việt Nam. Những chiêu trò như hứa hẹn lợi nhuận cao, phần thưởng xa xỉ và tổ chức sự kiện “ảo” qua Zoom đã đánh lừa hàng ngàn người.

Mẹo an toàn dành cho nhà đầu tư

Để bảo vệ an toàn cho tài sản của mình, nhà đầu tư cần:

- Chỉ đầu tư vào các sàn được cấp phép và có uy tín.

- Nghiên cứu kỹ trước khi “xuống tiền”.

- Không bao giờ đầu tư số tiền bạn không thể mất.

- Theo dõi WikiFX để cập nhật nhanh nhất các cảnh báo về những chiêu trò và vụ lừa đảo liên quan đến đầu tư Forex và Crypto tại Việt Nam.

Đừng để lòng tham che mờ lý trí

Vụ lừa đảo của TikToker Nguyễn Ngọc Anh không chỉ là câu chuyện của hàng trăm nạn nhân mất trắng tài sản, mà còn là bài học cho tất cả chúng ta về sự nguy hiểm của những lời hứa hẹn làm giàu từ crypto và blockchain. Từ bài đăng “lùa gà” năm 2019 của Phạm Bích Ngọc đến những cáo buộc mới nhất, vụ việc này cho thấy các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi và tàn nhẫn.

Hãy chia sẻ bài viết này để cảnh báo người thân, bạn bè về thủ thuật lùa gà đầu tư crypto tại Việt Nam. Nếu bạn phát hiện dấu hiệu lừa đảo, đừng ngần ngại báo cáo cho cơ quan chức năng để bảo vệ cộng đồng. Đừng để lòng tham che mờ lý trí – bởi cái giá phải trả có thể là cả cuộc đời bạn!